Santo Domingo.-
Miembros de la Dirección de Área de Policía Cibernética de la Policía Nacional detuvieron a un hombre, señalado como presunto líder de una red criminal dedicada al fraude financiero y delitos de alta tecnología, durante un operativo en el Distrito Nacional.
El detenido fue identificado como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez. Su arresto se produjo en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, ejecutado por agentes de operaciones en cumplimiento de la orden judicial No. 0194-MARZO-2026, emitida por un tribunal competente del Distrito Nacional.
Según las investigaciones preliminares, Cepeda Núñez, aprovechando sus funciones dentro de una entidad bancaria, habría coordinado un esquema fraudulento. Este incluía la aprobación irregular de préstamos digitales, la captación ilícita de datos bancarios y el reclutamiento de terceros para movilizar fondos fraudulentos.
Las autoridades estiman que las operaciones atribuidas a esta presunta red criminal habrían generado pérdidas aproximadas de RD$305 millones a la entidad financiera afectada.
El detenido permanece bajo custodia del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
En relación con el caso, el Banco BHD confirmó ser la entidad afectada por las acreditaciones irregulares que superan los RD$200 millones. La institución financiera aseguró que continuará colaborando con las autoridades hasta el cierre del caso.
Mediante un comunicado, el Banco BHD explicó que, tras una investigación interna iniciada en marzo, desvinculó y sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica personal, violando su rol de confianza.
Adicionalmente, el banco presentó acciones legales contra un grupo de personas externas que recibieron los fondos irregularmente. La denuncia formal fue interpuesta en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El BHD informó que, al detectar los movimientos irregulares de acreditaciones, inició un proceso de investigación coordinado con el Ministerio Público y notificó el incidente a la Superintendencia de Bancos.
Respecto al impacto de la estafa, la entidad bancaria aclaró que las pérdidas financieras, las cuales fueron absorbidas internamente y representan una fracción mínima de sus utilidades anuales, no afectaron la solidez de la institución. El Banco BHD enfatizó que se trata de una conducta inadmisible y aseguró que los depósitos de sus clientes permanecen intactos y seguros.
Finalmente, el Banco BHD expresó su agradecimiento al Ministerio Público y a la Policía Nacional por la celeridad y profesionalismo mostrados en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso.
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