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Nueva York – Damaris Beltré, una preparadora de impuestos dominicana de 57 años residente en Freeport, Long Island, ha sido acusada de defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y al Programa de Protección de Nóminas (PPP) por un monto aproximado de 12 millones de dólares.
Beltré enfrenta 42 cargos que incluyen fraude electrónico, preparación de declaraciones de impuestos falsas, lavado de dinero y robo de identidad agravado. Según la fiscalía del Distrito Este de Nueva York, entre enero de 2021 y abril de 2024, Beltré operó un esquema fraudulento a través de sus negocios: Botánica El Poder de San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp. (L&D) y D&L Tax Service (D&L), además de su asociación con Apollo Global Improvements LLC (Apollo).
La acusación detalla que Beltré preparó cientos de declaraciones de impuestos fraudulentas (formularios 1040) y solicitudes de PPP, utilizando dependientes falsos, créditos no justificados por enfermedad debido al COVID-19 y créditos por combustible. Sus clientes le pagaron más de un millón de dólares por estos servicios fraudulentos, incluyendo un porcentaje de los reembolsos obtenidos ilegalmente.
El fiscal federal John J. Durham señaló que Beltré utilizó los fondos obtenidos ilícitamente para adquirir una casa en la República Dominicana, una camioneta Honda CRV y joyas. Documentos judiciales revelan que en junio de 2020, Beltré realizó un pago de 22,500 dólares para la vivienda en República Dominicana utilizando fondos del PPP. Un mes después, gastó 16,000 dólares en la compra de la camioneta.
Un agente encubierto del IRS se hizo pasar por cliente y solicitó la preparación de su declaración de impuestos. Mientras que la declaración correcta habría resultado en un pago de 205 dólares al IRS, Beltré preparó una declaración falsa que reclamaba un reembolso de 14,243 dólares, cobrando al agente 2,200 dólares por sus servicios.
