BOGOTÁ.- La Fiscalía informó este martes que nueve presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes por la frontera con Panamá han sido formalmente acusados y enfrentan cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Según las autoridades, estos individuos habrían lavado cerca de 100,000 millones de pesos (unos 29,1 millones de dólares) obtenidos a través de actividades ilegales relacionadas con el tráfico de migrantes.
La red criminal es acusada de facilitar la salida irregular de más de 800,000 migrantes por el golfo de Urabá, en el noroeste del país. Los miembros de la organización promovían supuestos paquetes turísticos en redes sociales que servían como fachada para coordinar el traslado ilegal de extranjeros hacia Centroamérica.
Según datos recopilados por la Defensoría del Pueblo, tan solo en 2023, más de 520,000 migrantes pasaron por el Tapón del Darién, en la frontera selvática entre Colombia y Panamá. En años anteriores, antes de que el presidente estadounidense Donald Trump endureciera su política migratoria, cruzaron la frontera más de 400,000 personas.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los detenidos por estos delitos. La organización operaba principalmente desde las localidades de Necoclí en Antioquia y Capurganá, Acandí y Sapzurro en Chocó, departamento fronterizo con Panamá.
Desde esos lugares se organizaba el transporte marítimo de migrantes procedentes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China. Las autoridades identificaron ingresos superiores a 100,000 millones de pesos en el sistema financiero formal durante el periodo investigado.
La investigación determinó que buena parte de esos recursos fue obtenida incluso durante la pandemia, cuando las actividades turísticas estaban suspendidas. El dinero presuntamente era ocultado mediante diversas maniobras de lavado de activos, entre ellas transacciones en efectivo, la creación de empresas de transporte marítimo y fluvial utilizadas como fachada, la compra de bienes muebles e inmuebles y transferencias fraccionadas de dinero conocidas como «pitufeo».
El tráfico de migrantes por el Tapón del Darién se ha convertido en uno de los negocios ilícitos más lucrativos de la región durante los últimos años, impulsado por el éxodo de miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos. La ruta, considerada una de las más peligrosas del mundo debido a los riesgos naturales y la presencia de grupos criminales, ha sido utilizada por cientos de miles de migrantes de distintas nacionalidades.
