WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una serie de sanciones contra Kovay Gardens, un resort de tiempo compartido en México, junto a cinco personas y 17 empresas mexicanas, por su presunta vinculación con esquemas de fraude operados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, estas medidas tienen como objetivo principal proteger a los ciudadanos estadounidenses de estafas y explotación organizadas por grupos criminales transnacionales. Las sanciones incluyen la congelación de activos en EE. UU. y la prohibición de transacciones financieras con las personas y entidades designadas. Asimismo, advirtió que quienes faciliten operaciones con estos sujetos podrían enfrentar severas acciones legales y financieras.
Kovay Gardens y las empresas afectadas forman parte de una extensa red que ofrecía paquetes de tiempo compartido fraudulentos a consumidores estadounidenses, prometiendo beneficios inexistentes y generando pérdidas millonarias.
El Departamento de Estado ha enfatizado que estas acciones buscan disuadir a otros grupos delictivos de explotar a consumidores estadounidenses en el extranjero. Cifras del FBI revelan que que aproximadamente 6,000 víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a los $300 millones entre 2019 y 2023, con alrededor de 900 quejas registradas solo en 2024.
El CJNG, reconocido como uno de los cárteles más poderosos a nivel mundial, ha diversificado sus fuentes de ingresos más allá del narcotráfico, incursionando en el fraude de tiempo compartido, el robo de combustible y la extorsión. La organización ha sido responsable de ataques contra fuerzas de seguridad mexicanas, asesinatos de funcionarios y ajustes de cuentas internos para mantener su control.
Regiones como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se han consolidado como bastiones estratégicos para el cártel, donde operan centros de llamadas dedicados a defraudar a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, afectando sus ahorros de toda la vida.
Entre los individuos sancionados se encuentran Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de Kovay Gardens, y su entramado empresarial compuesto por 13 compañías, incluyendo Punto 54, High Land Park, y diversas inmobiliarias y de servicios financieros. También fueron designados Michael Ibarra Díaz Jr., vinculado al CJNG, y operativos clave como Audias Flores Silva, Oscar Enrique Jiménez Tapia, y José Luis Gutiérrez Ochoa.
Esta acción, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), marca la sexta vez que sanciona a personas vinculadas a fraudes de tiempo compartido del CJNG, habiendo designado ya a más de 90 individuos y empresas. Las sanciones fueron emitidas bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, orientadas a la proliferación de drogas ilícitas y el terrorismo, bloqueando todos los bienes e intereses en EE. UU. de las personas y empresas designadas.
Las instituciones financieras que faciliten transacciones con los sancionados podrían enfrentar sanciones secundarias. Sin embargo, la OFAC emitió una licencia general para permitir operaciones necesarias de cierre de Kovay Gardens por parte de ciudadanos estadounidenses.
La medida se llevó a cabo en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) y contó con la participación de agencias estadounidenses como el FBI, DEA, IRS-CI y CBP, a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).
Según el Departamento del Tesoro, estas acciones buscan interrumpir los flujos de ingresos del CJNG, proteger a los ciudadanos estadounidenses y asegurar que los cárteles no puedan operar con impunidad.
